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España | Juicio a la familia Pujol: Corrupción y blanqueo en la mira
El 10 de noviembre de 2025 comenzará en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de España: el proceso...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de...
Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por blanqueo y financiación...
La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al...
Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo a exdirectivos de...
La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España,...
El Sepblac concluye que el Banco de Madrid no blanqueó dinero seis años después...
Seis años después de la intervención del Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), propiciada por una denuncia...
Comisión Europea planea lanzar nuevas medidas contra el blanqueo
Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención...
Juzgado cita a declarar a tres cónsules de Barcelona investigados por blanqueo y tráfico...
La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona (España), ha citado a declarar como investigados a tres cónsules honorarios de...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su...
