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Exbanquero Ricardo Salgado condenado a 6 años de prisión por el caso Sócrates
El expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado fue condenado a seis años de prisión por tres delitos de abuso...
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Alejandro Ceballos, el nuevo zar de los casinos en Venezuela
Cuando se quiere señalar que alguien es muy poderoso en un sector o ámbito, se le suele calificar de zar, palabra...
Caso Sócrates: Acusan a exministro luso por lavado de dinero bajo ‘Operación Marqués’
El exministro socialista portugués Armando Vara, ha sido condenado a dos años de prisión por blanqueo de capitales en la llamada...
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Mientras millones de venezolanos sufren una crisis económica extrema, enfrentando escasez de alimentos y medicamentos, otros han visto la oportunidad de...
FinCEN Files: Revelan eslabón clave en caso Alejandro Ceballos
Néstor Marcelo Ramos, el abogado argentino titular de Helvetic Services Group e imputado en la causa de presunto lavado de dinero...
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
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Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido...
La extraña guerra contra la corrupción de PDVSA en España
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, el mayor foco de corrupción del régimen bolivariano, mantiene desde 2017 una cruzada en España contra dirigentes y empresarios de aquel...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
