Inicio Buscar
compliance - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU | Fallas en la gestión de riesgo como posible causa de la actual...
A medida que los bancos y los reguladores se apresuran a responder a las condiciones más peligrosas de la industria desde...
EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales,...
La banca recurre a la Inteligencia Artificial para prevenir delitos financieros
Las máquinas van a por los delitos financieros, según se evidencia a partir de la explosión de...
Blockchain, el nuevo mundo del negocio virtual
Hoy en día con el nuevo ritmo de la humanidad, los negocios y gran parte de nuestras transacciones, estilo de vida,...
Delitos vinculados a criptomonedas alcanzaron récord de $14 mil millones en 2021
La cantidad en dólares recaudada a través de delitos basados en criptomonedas alcanzó un nuevo récord en 2021, ya que el...
Cinco ejemplos de uso de NFT en los medios de comunicación
Para quien no está muy puesto en el mundo del blockchain y la criptografía, NFT son las siglas de Non Fungible Token (Token...
Bonos del Tesoro de EEUU, Coca-Cola, General Electric : Las “revolucionarias” inversiones de El...
Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de...
¿Qué está pasando en Afganistán? Las claves de la ofensiva talibán
La milicia de los talibanes, grupo armado fundamentalista afgano, ha logrado en alrededor de tres meses poner en jaque al Ejército de...
Consultor de ventas culpable de financiar a ISIS con Bitcoin
Hisham Chaudhary, un consultor de ventas de Leicestershire, Reino Unido, fue declarado culpable de transferir bitcoins (BTC) a la organización terrorista...
España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas...
