Inicio Buscar
financiación - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial
En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo....
Audiencia Nacional de España ordena la entrega inmediata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a...
La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega "inmediata" del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el...
España aprueba Registro Central de Titularidades Reales para combatir el blanqueo de capitales
El Gobierno de España ha aprobado, en el Consejo de Ministros, el Real Decreto para la creación del Registro Central de...
Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, está a punto de conocer si será extraditado a Estados...
Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, se encuentra cerca de cumplir los tres años de prisión provisional en España. Fue...
La justicia francesa ratifica condena a tres años de cárcel a Sarkozy por corrupción
La justicia francesa ha confirmado la condena de tres años de prisión impuesta en 2021 al ex presidente francés Nicolas Sarkozy...
UE negocia reforma contra el blanqueo de capitales
Los eurodiputados han aprobado la apertura de conversaciones con el Consejo de la UE para reformar la normativa contra el blanqueo de...
El compliance en 2023: cambios, necesidades y riesgos
El compliance o cumplimiento regulatorio y normativo ha experimentado cambios en 2023 debido a las nuevas necesidades regulatorias derivadas de los...
Brasil expulsa a mineros ilegales de territorio Yanomami
Brasil está desplegando a cientos de policías y soldados para expulsar a los mineros ilegales acusados de provocar una crisis humanitaria en las tierras indígenas yanomami, mientras miles de...
Acusan de ocho delitos al fundador del mercado de criptomonedas FTX
El fundador y exdirector de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido el lunes en Bahamas, fue formalmente acusado de ocho...
Caso Caranjuez | José Aliste declaró que ex Director de Policía Española pidió...
El abogado José Aliste, investigado en el caso Caranjuez, aseguró que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, solicitó a...
