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El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo

CCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la...

La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo

París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional  (GAFI) , por esta razón es el...

Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo

  CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...

La UE lanza un plan contra las fuentes de financiamiento del terrorismo

La Comisión Europea presenta este martes un "plan de acción" contra el financiamiento del terrorismo, que venía siendo reclamado con insistencia por Francia luego...

Bancos de inversión temen que aumente el financiamiento del BCV al Gobierno

La práctica de monetizar el déficit fiscal por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) aumentará con la reciente reforma de la Ley Orgánica...

Crean Comisión Nacional Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

El Gobierno nacional realizó el segundo encuentro de la que será la próxima Comisión Nacional Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo...

Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro

CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...

Asociación politica venezolana envió a España datos sobre financiamiento de Podemos

España | El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (foto), ha desvelado este martes que ha recibido una carta, "a título de denuncia", en la...

Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales

CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...

Prevención y Control del Financiamiento del Terrorismo

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