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Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo
En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela...
Acusados y ahora sancionados: EEUU sanciona a Raúl Gorrín y a la red de...
CCD | El Departamento del Tesoro sancionó el martes al empresario venezolano ligado al chavismo Raúl Gorrín y a algunas de sus principales empresas, incluyendo...
The Digger : La vecindad que construyó Raúl Gorrín con empresas, socios y lavado...
CCD | Casi la mitad de las 24 propiedades incautadas al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran...
Voluntad Popular plantea boicot a Globovisión para exigir salida de Gorrín e independencia del...
CCD | El jueves 06 de diciembre los diputados a la Asamblea Nacional (AN) por el partido político Voluntad Popular (VP) tildaron a Globovisión como...
Caso Andrade-Gorrín: EEUU condena a tres años de prisión a Gabriel Jiménez Aray por...
CCD | Gabriel Arturo Jiménez Aray, venezolano de origen y ex propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana, fue sentenciado a tres años...
Caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores
CCD | Ponemos a disposición de nuestros lectores las principales informaciones publicadas por CuentasClarasDigital.org relativas al caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores: Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo...
EEUU presenta cargos contra magnate venezolano Raúl Gorrín
CCD | Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro....
Dos compañías involucradas en caso de lavado de dinero de Pdsva en Miami son...
ÚLTIMA HORA CCD | El representante legal de Eaton Global Services Ltd, compañía de maletín involucrada en la #OperaciónFugaDeDinero según la acusación del Departamento...
El Nuevo Herald | Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado...
CCD | El Nuevo Herald profundiza en el documento de la acusación de la Fiscalía de EEUU ante un tribunal del Sur de la Florida...
Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...
CCD | EXCLUSIVA .- Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño...
