Inicio Buscar
ofac - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
En la lista OFAC un mexicano del cártel de Los Cunis y ...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al mexicano Naim...
Acusado por tráfico de 30 panelas de cocaína excapitán (GNB) incluido en la lista...
El Ministerio Público acusó al capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Vasily Kotosky Villarroel (43), por su presunta responsabilidad...
Ministro pide pruebas a EEUU sobre militares y políticos venezolanos incluidos en la lista...
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, pidió el lunes que se muestren las pruebas de los ocho funcionarios venezolanos, entre...
OFAC: Nueve altos funcionarios venezolanos en la lista de narcotraficantes de EEUU
La Lista de Narcotraficantes Activos sancionados por EEUU ya incluye a nueve altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo,...
En la lista Ofac excapitán de la Guardia Nacional, por tráfico de drogas y...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al excapitán de la Guardia Nacional de Venezuela Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como un...
Detienen en Miami a ciudadano turco por conspiración para violar sanciones de EEUU contra...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la detención de Taskin Torlak, un ciudadano turco de 37 años,...
EEUU sanciona a empresas mexicanas vinculadas al cártel de Sinaloa por financiar operaciones con...
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la sanción de dos empresas mexicanas, una cadena de heladerías...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y restringe visas por violar derechos...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas medidas en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás...
TSJ autoriza solicitar extradición de Francisco D´Agostino a España por trama de cripto-corrupción en...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a España la extradición del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, involucrado...
Los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero...
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mientras lideraba el Cártel de Sinaloa, acumuló una fortuna estimada en USD 12,666 millones. Sin embargo, la...
