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Pasaportes dorados: Así se alimenta la industria de la desigualdad
Un correo del 4 de noviembre, el mail de origen pertenece a Christian Kalin (o Kaelin, como está escrito en la...
La mafia rusa en una costa de España
Habían creado un entramado personal y empresarial el cual utilizaban para todo cuanto pudieran necesitar. Según “los pinchazos” telefónicos a lo...
Tribunal Constitucional español ampara a Nervis Villalobos
El Tribunal Constitucional español amparó a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, al considerar que se vulneró...
Interrogan a concejal español en una operación contra la mafia rusa
La Policía Nacional de España ha detenido a 23 personas en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico...
Preocupación en bancos suizos por caso de Raúl Gorrín y Claudia Díaz
La prensa de Suiza viene reflejando la delicada situación que atraviesan algunos bancos de ese país debido a sus clientes venezolanos...
Hijastros de Maduro lavaron $159 millones de la corrupción de PDVSA desde España
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los...
Los negocios de un parlamentario libanés con los cleptócratas de PDVSA
Días después del 17 de octubre de 2019, estalló un movimiento de protesta en Beirut (Líbano), en el que el parlamentario...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de...
Leonardo González Dellán, el venezolano sancionado que pagó por el pasaporte dorado en Chipre...
La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron...
El País: Firma española pagó € 7.4 millones a un exviceministro de Chávez tras...
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7.4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de...
