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Juicio a sobrinos Maduro-Flores será el 29 de Febrero
A pesar de la solicitud hecha por la defensa de los sobrinos Maduro-Flores de suspender el inicio del juicio pautado para el próximo 29...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
Dentro y fuera de OPEP :Venezuela propone “congelar” suministro de petróleo
Dubai/Londres | Algunos miembros de la OPEP están buscando un consenso entre el grupo y los principales productores que no integran el cártel para "congelar"...
Familiares de estadounidenses asesinados por narcotraficantes demandan a HSBC
HSBC fue demandado por las familias de los ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas de narcotraficantes en México, quienes alegan que el banco permitió que...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
Min Petróleo Venezuela discute cooperación entre productores con Arabia Saudita
El ministro de Petróleo de Venezuela discutió el domingo con su par de Arabia Saudita sobre "la necesidad de mantener la cooperación" entre los...
La DEA revela nexos de Hizbulá con organizaciones de narcotraficantes y terroristas
Un informe publicado por la DEA destapó un entramado de comercio de drogas y lavado de dinero entre Hezbolá y organizaciones delictivas de Sudamérica,...
Ejército incautó más de una tonelada de cocaína en Machiques, Zulia
Más de una tonelada de cocaína ( 1.459 panelas ) fue incautada por efectivos del Ejército Bolivariano en la zona de Machiques de Perijá, en...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
Corrupción, Pdvsa , narcotráfico, escasez de alimentos y medicinas… en la agenda de la...
La Asamblea Nacional no solo hace leyes. También vigila. El artículo 187 de la Constitución venezolana menciona entre las atribuciones de la AN, “ejercer...
