Inicio Buscar
fondos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Corte en Londres evaluará quién tiene autoridad legítima para mover el oro
Un tribunal en Londres inició un proceso para determinar quién tiene la autoridad legítima del Banco Central en Venezuela, antes de...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de...
La pandemia alimenta la corrupción en América Latina
Incluso en la pandemia, no hay descanso para los estafadores en América Latina. Efectos del coronavirus sobre el...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento...
Cierre de DirecTV y el declive de Internet en Venezuela son resultado del régimen...
El periodista venezolano Luis Carlos Díaz, explica en un hilo de Twitter su punto de vista respecto al cese de operaciones...
Carlos Tablante: Prudencia y transparencia en la recuperación de lo robado a Venezuela
Días atrás, algunos diputados de la Asamblea Nacional me consultaron sobre la posible aprobación de un proyecto de acuerdo para la...
El coronavirus, la advertencia del planeta de que la humanidad debe cambiar
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, anunció que intensificará su trabajo para mapear amenazas zoonóticas y reducir el riesgo...
CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA...
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de...
Cómo un plan para ‘capturar’ a Maduro se vino abajo
Dentro de un reluciente rascacielos de Miami, representantes de la oposición venezolana se sentaron en una habitación adornada con espadas de...
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19),...
