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Arrestos en Los Ángeles por delincuencia transnacional
Los Ángeles, California | Autoridades migratorias detuvieron a más de mil personas, 900 de ellas vinculadas a bandas delictivas transnacionales. Gran parte de estos arrestos se hicieron en...
R. Dominicana: Indigna a la DNCD libertad de 5 venezolanos detenidos con 359 kilos...
Santo Domingo | La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reaccionó indignada ante la decisión de una jueza interina de Oficina de Atención...
EEUU solicita a Suiza datos sobre corrupción en Pdvsa: Derwick y Rincón
A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican a...
Socio de Roberto Rincón se declara culpable de sobornar a cinco altos funcionarios de...
El empresario venezolano Abraham José Shiera se declaró este martes culpable de haber pagado sobornos, por un valor de mil millones de dólares, a...
Sobrino de Cilia Flores solicita cambiar de abogado público a costoso bufete
Hoy se sabrá si el juez Paul Crotty autoriza el nuevo cambio de abogados solicitado por Efraín Campos Flores, sobrino de Cilia Flores y...
Empresario venezolano se declarará culpable de pagar sobornos a directivos de Pdvsa
El empresario venezolano Abraham José Shiera se declarará culpable el próximo 22 de marzo de haber pagado sobornos, por de 1.000 millones de dólares,...
Capturado narcotraficante de la red del excapitán Vasily Kotosky
Efectivos adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, luego de un trabajo de búsqueda y procesamiento de información, detuvieron en la población...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Jefes de organismos antidrogas serán interpelados en la Asamblea Nacional
Este jueves, en Plenaria, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN) debatieron el tema de la incidencia que tiene el narcotráfico en Venezuela...
Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
