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CCD Un informe del Sindicato Nacional de Policía destapa la falta de detectives para
“Holanda presenta muchos de los rasgos de un 'narcoestado". Los pequeños delincuentes...
Europol e Interpol refuerzan medidas contra del uso de BTC en terrorismo y lavado...
CCD Un taller de dos días que involucró a más de sesenta investigadores financieros en Basilea, Suiza, ha visto a Europol e Interpol acordar una...
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CCD | El 11 de diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio más polémico del año: en solo 72 horas, el...
Inician guerras de nuevas generaciones de carteles en Noroeste de México
CCD.- Expertos detectan una nueva dinámica en el hampa mexicano, con los enfrentamientos y alianzas de remanentes fragmentados de los otrora todopoderosos carteles con...
La nueva delincuencia: más joven, más letal y más organizada
En Venezuela la violencia delincuencial se ha convertido en un fenómeno cada vez más organizado. Para entrar en las bandas más grandes e importantes...
Cómo el contrabando de bolívares se ha convertido en un negocio rentable
El control cambiario y las “lagunas legales” en las políticas monetarias venezolanas han hecho que el cambio ilícito de la moneda local sea tan...
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En Balcarce, muy cerca de Mar del Plata, hay una estancia llamada “Rincón Grande” y en ella hay un león embalsamado. Su dueño fue...
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Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
