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El sindicato de Policía holandés cree que el país presenta los rasgos de un...
CCD Un informe del Sindicato Nacional de Policía destapa la falta de detectives para
“Holanda presenta muchos de los rasgos de un 'narcoestado". Los pequeños delincuentes...
Europol e Interpol refuerzan medidas contra del uso de BTC en terrorismo y lavado...
CCD Un taller de dos días que involucró a más de sesenta investigadores financieros en Basilea, Suiza, ha visto a Europol e Interpol acordar una...
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CCD | El 11 de diciembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio más polémico del año: en solo 72 horas, el...
Inician guerras de nuevas generaciones de carteles en Noroeste de México
CCD.- Expertos detectan una nueva dinámica en el hampa mexicano, con los enfrentamientos y alianzas de remanentes fragmentados de los otrora todopoderosos carteles con...
La nueva delincuencia: más joven, más letal y más organizada
En Venezuela la violencia delincuencial se ha convertido en un fenómeno cada vez más organizado. Para entrar en las bandas más grandes e importantes...
Cómo el contrabando de bolívares se ha convertido en un negocio rentable
El control cambiario y las “lagunas legales” en las políticas monetarias venezolanas han hecho que el cambio ilícito de la moneda local sea tan...
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En Balcarce, muy cerca de Mar del Plata, hay una estancia llamada “Rincón Grande” y en ella hay un león embalsamado. Su dueño fue...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...