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EE.UU.: Oficial de la SEC confirma “docenas” de investigaciones de criptomoneda
CCD | La Co-Directora de la División de Ejecución de la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) de EE.UU. Stephanie Avakian confirmó que la agencia...
Análisis: El petro, ¿apuesta o estafa criminal?
CCD Venezuela planea lanzar una nueva moneda digital llamada “petro”, que los funcionarios en el país sudamericano han anunciado como una forma de mejorar la...
Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
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CCD | La agencia Moody’s* bajó la calificación de crédito de Venezuela, a “C” desde “Caa3”, y dijo que una merma de la capacidad de...
Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero
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Condenan a más de tres años de prisión a exfiscal anticorrupción de Colombia
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Lula enfrenta otra encrucijada judicial para evitar ir a la cárcel
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ONU: Crece la producción de metanfetamina en México con destino a EEUU
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Inversionistas de EEUU buscan adquirir colateral de rusa Rosneft en Citgo
CCD Un grupo de inversionistas estadounidenses está buscando la aprobación de Washington para adquirir el colateral de cerca del 50 por ciento que tiene la...
EyN: “Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia”
CCD Según el congresista senador Alfredo Rangel, del Partido Uribista Centro Democrático, la ex guerrilla no ha entregado todas sus riquezas y aprovechó los diálogos...
