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Este es el mapa de la corrupción del Partido Popular en España
Ninguno se libra. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en...
El GAFI inicia revisión “in situ” en Panamá
La viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, informó que desde hoy, 12 de enero, hasta el 14 de enero, se realizará la...
Venezuela en la ruta del trafico de drogas de poderoso capo europeo
El 22 de septiembre de 2013, la Agencia Francesa de Prensa (AFP) dio a conocer la noticia sobre el decomiso en Paris de 1,3...
Directivos de Banca Privada de Andorra se declaran inocentes en juicio
La Audiencia Nacional de España investiga las operaciones irregulares de la sucursal de Banca Privada de Andorra en España: Banco Madrid. Este lunes se...
Imputados directivos del Banco Madrid por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
No han cesado las investigaciones sobre irregularidades – concretamente blanqueo de capitales - en el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra en...
Acusan a BPA de comprar Banco Madrid con dinero opaco
A pesar de la insistencia de los propietarios de Banca Privada de Andorra, la familia Cierco, por defender su gestión y reclamar “los daños...
Superintendencia de Panamá aprueba nueva prórroga para reorganización de Banca Privada D’Andorra
A partir del día 6 de noviembre del presente año entra a regir una nueva prórroga de 90 días para la reorganización de la...
Parte de la fortuna de los Pujol ha sido trasladada desde Andorra a Panamá
Barcelona, España | El resultado de la comisión rogatoria enviada por el juez José de la Mata a Andorra constata que buena parte del...
Dueños de BPA dudan de la auditoría de PwC
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado,...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
