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US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
El libro “Los Papeles de Panamá”, en español a partir del 7 de junio
El próximo 7 de junio se lanzará simultáneamente en España y Latinoamérica Los Papeles de Panamá, el libro de la historia de la filtración...
Venezuela pierde la batalla contra la inflación
Que Venezuela es hoy el país con la mayor tasa de inflación en el mundo, es un hecho desde hace dos años, que ha...
Vicepresidente del Real Madrid gestionó empresas en Panamá con dinero en Suiza
Mossack Fonseca no entendía de colores deportivos. Trabajaba igual para estrellas del Fútbol Club Barcelona, como Leo Messi, o expresidentes como José Luís Núñez,...
Perú promulga Ley que sanciona a empresas por corrupción internacional
El presidente Ollanta Humala promulgó la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo internacional N°...
En Venezuela existe una dolarización de hecho
En la economía venezolana se descubren hoy claros signos de una dolarización “de hecho”, aunque no haya sido decretada formalmente, asegura el economista y...
Privado de libertad funcionario del Seniat que exigió Bs. 150 mil a licorería
A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el funcionario de la División de Fiscalización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y...
PapelesPanamá: Franklin Durán fue cliente de Mossack Fonseca mientras cumplía condena por el caso...
Franlin -Durán, antiguo dueño de Venoco -junto a Carlos Kaumann- fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión, por actuar como agente extranjero ilegal para...
3 mil millones de dólares: Deuda de Nicaragua con Venezuela en manos de Banco...
La “deuda privada” de Nicaragua con Venezuela, calculada en más de 3,000 millones de dólares, producto de los préstamos otorgados al país centroamericano, como parte...
En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...
