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Panamá| 90.99 toneladas de droga fueron decomisadas en 2019
Un total de 90.99 toneladas de droga incautó a nivel nacional la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados por Drogas (Panamá), en...
La alianza entre cárteles mexicanos y chinos para lavar dinero
Cárteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el...
Holanda localiza al criminal y narcotraficante más buscado del país en Dubái
Las autoridades holandesas localizaron en Dubái al criminal más buscado de Holanda, Ridouan Taghi, un presunto narcotraficante sospechoso de ordenar el...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su...
Armada holandesa captura bote con 1.400 Kg de cocaína en el Caribe
Por cuarta vez en dos meses, el buque de la Armada holandesa HNLMS Groningen realizó una importante captura de drogas en...
Ibéyise Pacheco: La mafia ordena liquidar a un General
La detención en el estado Zulia del general Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, deja en evidencia cómo operan las mafias que ejercen...
España| El difícil destino de las excentricidades del narco
Vestidores cuajados de cristales de Swarovski, caballos de pura raza, todoterrenos, bolsos de lujo, veleros e, incluso, gallos de pelea. Las...
Treinta países lanzan acción global contra las “mulas de dinero”
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra...
César “el Abusador” pertenecía a cárteles de droga de Venezuela y otros países
El narcotraficante César Emilio Peralta, alias "César el Abusador", el hombre más buscado de República Dominicana, fue arrestado en Colombia, lugar donde...
