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Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento...
Claves del juicio por narcotráfico contra hermano del presidente de Honduras
Que un tribunal en Estados Unidos condene por narcotráfico a un ciudadano de algún país latinoamericano no es una noticia infrecuente....
Detienen a ocho militares por tráfico de oro y combustible en Bolívar
La Paragua es una zona donde, desde el año pasado, se recrudecieron los enfrentamientos por el control de las minas de oro; es...
Europol prevé la aparición de un mercado de vacunas falsas contra el COVID-19
La oficina europea de policía, Europol, prevé que el hallazgo de una vacuna eficaz contra el coronavirus dé lugar a un...
La Mafia, a la caza de negocios en apuros por el Covid-19
La emergencia sanitaria por el coronavirus se convirtió muy pronto en emergencia social y económica, un campo abonado para las mafias, que...
Crimen organizado durante la pandemia: Venezuela es el “foco regional” del tráfico de oro
Tráfico de insumos médicos, desarrollo del ciberdelito, asistencia social para fortalecer el control territorial: la COVID-19 se ha vuelto "una ventana...
Por ausencia del Estado “El Wilexis” instaló en Petare un gobierno paralelo
El líder de la megabanda, que opera entre la zona 6 y 10 de Petare, tiene el apoyo de la comunidad...
Abatido “El Gusano”, rival de “El Wilexis” por el control de zonas en Petare
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) mataron en Petare a alias El Gusano, el hombre que se disputaba las zonas...
Las mafias se adaptan a la pandemia
Hace tres décadas, cuando cayó el Muro de Berlín y el mundo se asomaba a un momento de cambio como el...
Duro golpe a Cosa Nostra: Arrestados 91 miembros en operación “Mani in pasta”
La Guardia di Finanza (policía financiera italiana) ha arrestado a 91 miembros de Cosa Nostra, la mafia siciliana, que habían trasladado...
