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Ibsen Martínez: Venezuela, ¿optimistas anónimos?
Un empresario venezolano, el señor Alberto Vollmer, quien está al frente de una destilería de rones añejos, fundada en el s.XVIII,...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros...
La trama de lavado de dinero de PDVSA en Banco San Juan de Puerto...
A la vez que sale de la Isla (Puerto Rico) el jefe del FBI, Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal...
La ONU lanza un plan para combatir el terrorismo en eventos deportivos
La ONU presentó un nuevo programa para tratar de ayudar a los países a proteger sus grandes eventos deportivos frente a la amenaza...
Nigeria recuperará 300 millones de dólares robados por el régimen de Abacha
El Departamento de Justicia de EEUU ejecutó un acuerdo trilateral con los gobiernos de Nigeria y el Bailía de Jersey, para...
Hacienda denuncia los contratos de Raúl Morodo
La Agencia Tributaria denunció al exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, y a su hijo Alejo por haber cometido al menos tres delitos fiscales...
Comisión de Derecho de UK presentó propuestas para mejorar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs)
La Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un informe criticando la legislación existente contra el lavado de dinero y brindando recomendaciones...
Relojes de lujo y sobornos: Modus operandi en auge
En noviembre de 2018, el ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue sentenciado en los Estados Unidos a diez años...
Congelados USD17 millones de ex director de Pdvsa en Nueva Zelanda
A principios de este año, más de 17 millones de dólares en presuntos sobornos en un escándalo de corrupción en Sudamérica...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología,...
