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EEUU se queda con el dinero de la corrupción de Petroecuador
Aunque se desconoce cuánto suman todas las sanciones monetarias impuestas por Estados Unidos a los exfuncionarios y excontratistas de Petroecuador, ese...
Armada holandesa captura bote con 1.400 Kg de cocaína en el Caribe
Por cuarta vez en dos meses, el buque de la Armada holandesa HNLMS Groningen realizó una importante captura de drogas en...
Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y...
César “el Abusador” pertenecía a cárteles de droga de Venezuela y otros países
El narcotraficante César Emilio Peralta, alias "César el Abusador", el hombre más buscado de República Dominicana, fue arrestado en Colombia, lugar donde...
Noruega investiga al banco DNB por escándalo de corrupción
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El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
Dimiten miembros del Gobierno de Malta por investigación del asesinato de Daphne Caruana
En medio de una investigación en curso por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, que al momento de su...