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Madrid: Detectan nuevos pagos irregulares de comisiones a chavistas en sector eléctrico
Duro Felguera, grupo español que obtuvo la construcción de varias obras con el gobierno de Chávez, pagó a la empresa venezolana Técnicas Reunidas C.A....
Cancillería: No hubo entrega de pasaportes diplomáticos a investigados en Andorra
Ni pasaportes ni valijas diplomáticas. Así se desprende del Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, an alusión al reportaje realizado por el...
Andorra trata de salvar a BPA creando un “banco malo” con las cuentas de...
La Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias de Andorra entrará en vigor este viernes tras ser publicada este jueves en el Butlletí...
EEUU rompe relación de corresponsalía con 21 bancos de Panamá
Bancos estadounidenses rompieron su relación corresponsal con cerca de 21 entidades bancarias que operan en Panamá, tras considerar al territorio nacional como una jurisdicción...
Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca de Andorra
El 11 de marzo de este año, la Superintendencia de Bancos de Panamá informó sobre el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de Banca Privada de...
Economía ve “coherente” que la investigación de Banco Madrid durara un año
“Bajo ningún concepto el sistema financiero español es una autopista para el blanqueo de capitales”, ha aseverado este miércoles el secretario de Estado de Economía,...
El comisario Puerta Valera: Del trasiego de drogas al lavado de dinero...
La Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales - ahora Unidad de Inteligencia Financiera- de Andorra inició, en el 2007, la investigación de la...
El escándalo Andorra: Empresas básicas de Guayana truncadas por la corrupción y el...
Funcionarios, asesores y empresarios implicados en las investigaciones de Andorra y el HSBC tuvieron conexión no sólo con la empresa estatal Petróleos de Venezuela...
UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
Abogado caso Salazar: La fiscalía de Andorra fue incapaz de probar lavado de dinero
Así lo sostiene Jesús María Silva, abogado de Banca Privada de Andorra en el caso de los fondos congelados a varios ex funcionarios y...