Inicio Buscar
venezuela - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Banco Espírito Santo estafó $335 millones al Estado venezolano
Una investigación del diario portugués Sabado, pone en evidencia cómo el Banco Espírito Santo, ahora Novo Banco, estafó a dos entidades del gobierno venezolano...
A juicio Norman Puerta Valera por legitimación de capitales
El Tribunal 35º de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó el enjuiciamiento del exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones...
Capturan en Colombia a 2 venezolanos por el caso de la cocaina hallada...
Autoridades de Colombia capturaron dos ciudadanos venezolanos en Cúcuta que eran solicitados por Interpol mediante circular roja por los delitos de tráfico de estupefacientes....
Una veintena de acusados por lavado de dinero en el caso Banca Privada de...
El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
TSJ declara inejecutable fallo de la CIDH sobre RCTV
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 22 de junio...
Acusado por lavado de activos con el SUCRE fue detenido en EEUU
Ecuador |El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos,...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
Contrabando de dinero: “Yo vivo de tu bolívar”
Angie es una chica colombiana de apenas 26 años. Todos los días levanta su tarantín en el sitio llamado “La Parada”, Cúcuta, a pocos...
