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Colombia aprueba Ley contra el soborno transnacional y fija responsabilidad de las...
La nueva ley sancionada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el 2 de febrero entrará en vigor en el plazo de 6...
Los paraísos fiscales sostienen intereses de clientes preferentes
Circula un chiste fácil en los mercados financieros de una serpiente en el inicio del mundo que dice: “Adán y Eva, dejaos de paraísos...
Condenado exfuncionario del Servicio Tributario de Aragua por corrupción
Fue condenado a dos años de prisión el exfuncionario del Servicio Tributario de la Gobernación del estado Aragua, Leonardo Ibora Mora (24), quien admitió...
Condenan a exfiscal del Seniat por solicitar dinero a dueño de frigorífico
Fue condenado a cuatro años de prisión el exfiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Jackson Medina Calderón, quien admitió...
Este es el mapa de la corrupción del Partido Popular en España
Ninguno se libra. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
Medidas cautelares a tres policías de Aragua condenados por corrupción
Fueron condenados a cuatro años y siete meses de prisión el ex supervisor agregado de la Policía de Aragua, Francisco Candagnuolo (33); y los...
Messi afrontará juicio por supuesto fraude fiscal en España
El futbolista del Barcelona Lionel Messi se sentará en mayo ante una corte española por tres supuestos delitos de fraude impositivo por 4,2 millones...
Condenado funcionario del Seniat en Los Andes por corrupción
Fue condenado a cuatro años de prisión el ex funcionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) de la Región Los...
R. Dominicana: Condenados a 30 años de prisión tres venezolanos por narcotráfico
República Dominicana | El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Higüey impuso una condena de 30 años de reclusión y el pago de...
