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Ordenan toma de Banca Privada D´Andorra en Panamá
CCD | La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la toma del control administrativo y operativo de Banca Privada D Andorra (Panamá), ante la...
Andorra considera la investigación de BPA un caso aislado
Andorra La Vella | Las autoridades andorranas aseguraron el miércoles que la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA), producida tras una denuncia sobre...
Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA
El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...
Julio Montoya: «El Gobierno venezolano sí ha financiado a Podemos»
El diputado venezolano Julio Montoya, secretario de Asuntos Internacionales de Primero Justicia, viajará a Madrid entre el 15 y 20 de marzo para denunciar...
Venezolanos tienen en el exterior más de $350.000 millones de origen dudoso
La banca internacional tiene en depósitos cerca de $450,000 millones en fondos pertenecientes a venezolanos, más de $350,000 millones de los cuales no han...
Carlos Tablante: La corrupción sustituyó al estado legal
Para Carlos Tablante el Estado de derecho fue sustituido por un Estado paralelo, al que él añade el adjetivo de delincuente. "La corrupción en...
Asociación politica venezolana envió a España datos sobre financiamiento de Podemos
España | El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (foto), ha desvelado este martes que ha recibido una carta, "a título de denuncia", en la...
“Dólar Cúcuta” tomó fuerza desde 2013 como marcador
El Mundo, Economía y Negocio | Para los analistas, el desarrollo del dólar paralelo continúa siendo una realidad. En las últimas semanas la cotización en...
Cuenta en el HSBC estuvo ligada al fraude de fondos de trabajadores ...
Univision.com | Una empresa de un paraíso financiero que fue usada para transacciones ilegales por un banquero venezolano (el asesor financiero Francisco Illaramendi) condenado...
