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Detenida mujer Wayuu con Bs 560 mil en billetes de 100 y 50 adherido...
Efectivos militares adscritos al Comando de Zona Número 11 Zulia de La Guardia Nacional Bolivariana, efectuaron la detención de una ciudadana de nacionalidad venezolana,...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
Imputados 3 sargentos (GNB) por facilitar vuelo de avioneta con droga hacia R.Dominicana
Los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Franklin Pérez Peña, Roberto Sivira Fernández y Onésimo Romero Hernández, fueron privados de libertad por su...
Una condena y dos privativas de libertad por tráfico de drogas
Luego de analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión Teo Ramírez...
Credit Suisse proyecta una inflación de 326,5% para Venezuela este año
La firma Credit Suisse advierte en su más reciente informe que las condiciones sociales de Venezuela empeorarán en los próximos meses. Indicó que la...
FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre
CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...
Senador brasileño: Lula dirigía esquema de corrupción en Petrobras y Rousseff lo sabía
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dirigía el esquema de corrupción que implicaba a la petrolera Petrobras y la presidenta Dilma...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
