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El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
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La diplomacia chavista en Rusia desfalca la Cancillería de Maduro con empresas falsas
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Raúl Gorrín figura entre los más buscados de EEUU
Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), EEUU colocó entre los más buscados...
Condenan a 19 exdirigentes socialistas en España por escándalo de corrupción
Exdirigentes socialistas de Andalucía, 19 en total, fueron condenados este martes por estar involucrados en un "gran escándalo de corrupción de...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: “Sin dinero para el Terror”
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos...
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Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
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El jesuita extremeño Juan Antonio Guerrero es el nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía, uno de los cargos de mayor peso dentro...
