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Manipulación y presiones en acuerdo con Odebrecht
El 26 de julio de 2017, la Constructora Odebrecht y el Ministerio Público de Panamá firmaron un acuerdo de cooperación eficaz....
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH y corrupción
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del...
EEUU logra la recuperación de activos más grande de la historia por el caso...
El Departamento de Justicia de EEUU, llegó a un acuerdo sobre el caso de recuperación de activos adquiridos por Low Taek...
Justicia peruana ordenó prisión a 14 abogados por caso Odebrecht
La justicia peruana ordenó prisión para 14 abogados investigados por presuntamente favorecer a la constructora Odebrecht en arbitrajes contra el Estado,...
Inició el interrogatorio a exprimer ministro de Portugal acusado de corrupción
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates, acusado de corrupción, blanqueo y fraude fiscal, empezó a ser interrogado en la...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer...
Exfuncionario chino acusado por corrupción, regresó al país y se entregó a las autoridades
De acuerdo al diario China.org, Ling Jiandong, un exfuncionario chino investigado por corrupción, "regresó al país y se entregó voluntariamente a...
EEUU acusó a Halkbank de Turquía por participar en “esquema de evasión de sanciones”...
Un día después de que Estados Unidos anunciara una lista de sanciones y aranceles sobre Turquía, la lira turca se recuperó...
Bloomberg: CBH, el banco suizo que sigue apareciendo en casos de corrupción de Venezuela
Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de...
Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España
EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro...
