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Imputado por corrupción y legitimación de capitales en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad para Javier Briceño Scott (34), por su...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
Novena lista del Cencoex de personas que deben verificar uso de divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este viernes una nueva lista de personas naturales que deberán acudir a ese organismo para verificar...
Bestin Osborne narra intento de soborno de general venezolano
El célebre cantante y empresario español Bertin Osborne, durante un programa de televisión en su país, relató cómo un general de Venezuela le encargó...
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en Ecuador
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa...
|Cencoex: 8vo.operativo de verificación del correcto uso de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este sábado, 28 de junio de 2014, la octava lista de personas naturales que...
Imputan a Richard Mardo por presunta defraudación tributaria y legitimación de capitales
El Ministerio Público imputó a Richard Miguel Mardo Mardo (44), por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y...
Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción
CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...
Corrupción: El expediente de Eugenia Sader, exministra de salud
El Nacional | Eugenia Sader fue nombrada ministra de Salud por el expresidente Hugo Chávez el 28 de mayo de 2010. En 3 años...
Carta a Chávez: Giordani atribuye caos económico a Maduro y a jefe de PDVSA
Jorge Giordani, el recién destituido ministro de Planificación de Venezuela que diseño el modelo económico de la “revolución bolivariana”, había advertido en el 2012...
