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Carlos Tablante en el Hay Festival de Cartagena: Dinero del narcotráfico y de la...
CCD | A pesar de los múltiples controles impuestos a las entidades financieras por los organismos reguladores, miles de millones de dólares provenientes del...
Pacification or impunity?
By Carlos Tablante
The Venezuelan government uses criminal gangs to ensure political and social control of the protests. While criminalizing protesters and ignoring the opposition,...
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
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El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
Exclusivo CuentasClarasDigital English version
“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...
Presidente Maduro: desaparece Cadivi y prohibido entregar dólares a empresas...
Caracas | La Ley de Ilícitos Cambiarios será modificada vía ley habilitante para permitir que el sector privado oferte divisas en mecanismos de sistemas...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Maduro: “Cadivi fue perforado por el rentismo petrolero y por un juego perverso con...
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó hoy que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), organismo que canaliza la entrega de la mayor parte...
Ministro del Interior: 40% de empresas que compran dólares al gobierno son fantasmas
Caracas | Cerca del 40 por ciento de las firmas que este año han comprado dólares a través del sistema de control cambiario de...
Ejecutiva de Fondos del Bandes se declara culpable en caso de soborno
María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de Desarrollo Económico y...
