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Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
Irán condena a muerte por corrupción al multimillonario Babak Zanjani
La Justicia iraní ha condenado a muerte este domingo al multimillonario empresario Babak Zanjani, a quien considera culpable en un caso de corrupción y...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Nueve privativas de libertad y 4 policías acusados en casos de drogas
Un analista de Pdvsa, figura entre las nueves personas privadas de libertad por su presunta actuación en distintos hechos de tráfico de drogas, informados por el Ministerio Público, entre miércoles y...
Dos detenidos con casi 24 kilos de marihuana en Falcón y Zulia
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehendieron a un hombre, a quien le incautan 22 kilos de marihuana en su vehículo, cuando transitaba...
Privan de libertad a exdirector del Rodeo I por facilitar armas y explosivos a...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exdirector del Internado Judicial Rodeo I, Cecilio Enrique Herrera Rengifo (45), por presuntamente haber facilitado...
Dos detenidos por incautación de 30 panelas de marihuana en Barinas
En horas de la madrugada de este sábado, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) N° 33, de la Guardia Nacional Bolivariana, logró...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
Decomiso de Bazuca de la FAN origino toma del Norte de Maracay
La captura de cuatro presuntos delincuentes integrantes de la banda “El Salomón”, a quienes les decomisaron una bazuca AT4, perteneciente a la Fuerza Armada...
Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
