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Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
¿Quiénes son los conspiradores 2 y 7 en el esquema de lavado de dinero...
CCD Cinco venezolanos fueron acusados por Estados Unidos de participar en el lavado de 1200 millones de dólares involucrando a la estatal petrolera, Pdvsa La...
El Nuevo Herald | Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado...
CCD | El Nuevo Herald profundiza en el documento de la acusación de la Fiscalía de EEUU ante un tribunal del Sur de la Florida...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria...
CCD | Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de...
Un fondo ligado al ‘bolichico’ venezolano Betancourt financia a Jobandtalent
CCD La startup cierra un préstamo de 10 millones con un fondo con sede en Barbados cuyos consejeros son directivos estrechamente vinculadas al empresario. Jobandtalent ha...
Más pruebas sobre la trama de corrupción que arruinó el sistema eléctrico de Venezuela
CCD | En la primera entrega de una serie de notas sobre las irregularidades cometidas por altos funcionarios del gobierno de Venezuela en el...
Claudia Díaz y Adrián Velásquez, de cómplices del saqueo de Venezuela a “perseguidos políticos”...
CCD | La ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez deben presentarse dos veces a la semana ante un juzgado de Madrid....
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
AN: Maduro no puede decirnos ahora que no sabía nada de los casos corrupción...
CCD | El diputado por el Parlatino en la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya, aseguró este martes que los casos de corrupción que han salido...
