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Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar...
Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en...
Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de...
Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista
A mediados de enero, Jordan Goudreau, que estaba ansioso por poner en marcha un plan secreto para asaltar Venezuela y detener...
El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...
Netflix estrena la primera película sobre los Papeles de Panamá (Tráiler)
El caso de los Papeles de Panamá, es llevado al celuloide como una película producida por Netflix. Los protaganistas del film...
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Fiscalía española apoyará extradición de ex tesorera nacional Claudia Díaz a Venezuela
CCD | La Fiscalía española apoyará la extradición a Venezuela de quien fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén,...
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: «Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
