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Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología,...
La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado...
Operación Lava Jato revela el principal lavador de dinero para Odebrecht en Perú
En esta jornada de interrogatorios del equipo especial Lava Jato en Curitiba (Brasil), Luiz Eduardo Da Rocha Soares, operador financiero de...
EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
Londres| Detienen a 10 personas por millonario contrabando de dinero a Dubai
Diez personas han sido arrestadas bajo sospecha de contrabandear más de 20 millones de dólares desde el Reino Unido a Dubai,...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...
EEUU detiene a director de banco guatemalteco por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EEUU anunció la detención de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director de un banco nacional de Guatemala, por...
Barcelona multa a “Mil anuncios” por comercio ilícito de animales
El Ayuntamiento de Barcelona multará con 150.000 euros a los portales web Mil anuncios y Vibbo por el comercio ilícito de animales,...
