Inicio Buscar

delitos de corrupción - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero

Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para...

Daniel Menoni: Covid-19, Responsabilidad Social y Programas de Cumplimiento ampliados

Suena un lugar común, pero es irrebatible: la pandemia Covid-19 y sus efectos constituyen un hito en el devenir de la...

México| La UIF multiplica las denuncias por lavado de dinero

Las investigaciones por lavado de dinero (en México) han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política...

Arabia Saudita| Rey Salman firma ejecución número 800 desde 2015

El 8 de abril de 2020, Arabia Saudita llevó a cabo la ejecución número 800 desde 2015, durante el reinado del...

Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos

La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los...

La UE y la ONU lanzan programa para recuperar activos del crimen organizado en...

La Unión Europea (UE) y el Instituto de Investigación Interregional de Crimen y Justicia de la ONU (UNICRI) lanzaron un programa...

Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos

Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros,...

España| El compliance deportivo ante la situación del COVID-19

El compliance constituye un mecanismo de seguridad y de protección frente a los riesgos que puedan producirse en las organizaciones deportivas,...

¿Por qué los pequeños contratistas no invierten en programas de ética y cumplimiento?

Durante la última década, el aumento de la aplicación anticorrupción global ha impactado profundamente a las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas...

Acusan a Rusia y Qatar de pagar sobornos para ser sede de los Mundiales...

Después de años de investigaciones y acusaciones, el Departamento de Justicia de EEUU dijo por primera vez que representantes que trabajaban...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »