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EEUU aplica multas por US$ 6 millones al Gibraltar Private Bank de Florida
CCD | La Red de Control de Crímenes Financieros (Fincen) anunció hoy la evaluación de una multa civil por 4 millones de dólares en...
El BCV ha financiado a Pdvsa por más de Bs. 900.000 millones
El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Alfonso Marquina, señaló que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha financiado a la estatal...
Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
PDVSA conversa con banca internacional para refinanciar deuda
Caracas | Petróleos de Venezuela (PDVSA) está en conversaciones con la banca internacional para un posible refinanciamiento de su deuda, dijo el martes a...
Pedro Palma: El BCV no puede seguir financiando el gasto público
El grupo de expertos convocados por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, con motivo de la consulta pública...
Privado de libertad por ocultamiento de 66 kilos de marihuana
Fue privado de libertad César Augusto Guzmán (38), tras su presunta responsabilidad en el ocultamiento de 66 kilos con 60 gramos de marihuana debajo...
Acusados 3 sargentos de la GNB y dos civiles por tráfico de 30...
El Ministerio Público acusó a tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos civiles, por su presunta responsabilidad en el tráfico de 30...
China le niega a Venezuela alivio en el pago de la deuda
Preocupado por la inestabilidad del régimen de Nicolás Maduro,el gobierno chino se niega a acceder al pedido de Venezuela para que le otorgue un...
Siete años lleva Irán y 5 Corea del Norte en la “lista negra” del...
CCD| Paris.- Definidas como jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo de lavado de dinero (legitimación de capitales) y financiamiento del terrorismo, Irán, desde el...
Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI
CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta...
