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Organismos internacionales y cuatro países ayudan a la AN a investigar la corrupción
Tres investigaciones son la prioridad de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional: el dinero que se ha perdido en Petróleos de Venezuela,...
Abogado venezolano acusa a autoridades monetarias de RD por quiebra del banco Peravia
Santo Domingo, Rep. Dominicana| El abogado venezolano Daniel Alejandro Morales Santoro, exvicepresidente del Banco Peravia y contra quien pesa una orden de captura internacional...
Jubilados de Pdvsa denunciaron robo del fondo de pensiones
Miembros de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP) denunciaron el “robo del fondo de pensiones” durante una...
Haití: denuncian corrupción en uso de fondos petroleros entregados por Venezuela
Puerto Príncipe | Un reporte del Senado de Haití pide que se presenten cargos contra dos ex primeros ministros y varios ministros por presunto...
Denunciante del Deutsche Bank rechaza cobrar US$ 8,2 millones de recompensa
La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares...
EEUU halla evidencia de actos delictivos en el caso de emisiones de Volkswagen
Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron evidencia de actos delictivos en la manipulación que Volkswagen AG hizo de las pruebas de...
Irán subastará la fortuna de millonario condenado a muerte por corrupción
Irán anunció que subastará el patrimonio inmobiliario del multimillonario Babak Zanjani, un influyente hombre de negocios que fue condenado a muerte por corrupción.
Varios condominios...
Imponen arresto domiciliario y garantía económica a Omar Farías
Santo Domingo RD |El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche de este lunes arresto domiciliario con brazalete y garantía económica...
Así funcionaba la pirámide financiera de Banco Peravia en República Dominicana
Omar José Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farias Pacheco, están siendo acusados por la justicia dominicana, junto a directivos y socios del...
Omar Farías Luces será presentado hoy ante tribunal dominicano
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana fijó para hoy el conocimiento de la coerción que el Ministerio Público solicitará...
