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CUMPLIMIENTO | Reino Unido investigará a dueños de propiedades en Londres para evitar lavado...
CCD | Las entidades extranjeras que poseen propiedades en el Reino Unido deberán identificar a los propietarios beneficiarios de los activos en un registro público...
El FMI prevé que los precios suban en Venezuela un millón 800 mil %...
CCD El desastre económico de Venezuela ha provocado que la vida cotidiana de los ciudadanos dependa de unos cálculos vertiginosos. El Fondo Monetario Internacional (FMI)...
Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic
CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...
RIESGO & CUMPLIMIENTO | Un equilibrio apropiado entre riesgo e innovación
CCD | Las empresas intentan equilibrar la necesidad de innovaciones tecnológicas contra los riesgos asociados. Los que están teniendo éxito involucran activamente a sus equipos...
Sidor: Un monumento de destrucción operativa y financiera a 10 años de su reestatización
CCD Este lunes se cumplen 10 años del anuncio de reestatización de Sidor, y como ha venido registrando Correo del Caroní a lo largo...
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
CCD La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)...
Detienen en Italia a importante capo de la mafia calabresa
CCD La policía italiana detuvo este viernes a Giuseppe Pelle, un importante jefe de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, durante una vasta operación en...
Justicia española cita a declarar a exviceministro venezolano por sobornos
CCD El exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado ha sido citado a declarar ante la Justicia española el próximo 16 de abril por...
Al menos 44 niños han fallecido por sarampión en Delta Amacuro
CCD Al menos 44 niños han fallecido de sarampión en Delta Amacuro s y los casos se han concentrado en tres municipios: Tucupita, Pedernales y...
