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Investigan al legendario futbolista Romario por indicios de lavado de dinero
CCD Las autoridades brasileñas investigan al exfutbolista y ahora senador Romario de Souza Faria por indicios de lavado de dinero en operaciones bancarias, según...
Justicia española llamó a combatir el lavado de dinero para enfrentar tráfico de personas
CCD La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha abogado este viernes por hacer frente al blanqueo de capitales como forma de luchar contra el tráfico...
AN alerta sobre efectos biológicos, psicológicos y sociales de explotación del Arco Minero
CCD Para alertar sobre los efectos biológicos, psicológicos y sociales de la explotación minera en el Orinoco, la Asamblea Nacional de Venezuela presentó el foro...
Los trabajadores huyen y ladrones saquean al gigante petrolero de Venezuela
CCD Trabajadores petroleros desesperados y delincuentes están despojando a la compañía petrolera de equipos vitales como vehículos, bombas y cables de cobre y, se llevan...
El borrado oficial de criptorregulaciones dirigido a KYC/AML fue publicado por Canadá
CCD Las nuevas criptorregulaciones establecidas por el gobierno de Canadá fueron publicadas en la gaceta oficial de ese país. Estas irían directamente a las...
Transparencia Venezuela desnuda la intocable corrupción bolivariana en Odebrecht
CCD El escándalo de corrupción de Odebrecht ha estremecido la política latinoamericana, provocando una ola de investigaciones y procesos judiciales en los que están...
Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
Libro “Impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos” publicado online gratis por la...
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha publicado en la Biblioteca Jurídica Virtual de la institución el libro Impacto de la corrupción de los Derechos Humanos, al que se puede acceder de forma gratuita...
Detienen en Colombia al exjefe de sicarios de Pablo Escobar
CCD Las autoridades de Colombia detuvieron hoy al exjefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye“, acusado de los delitos...
El exlider de las FARC y narcotraficante Jesús Santrich suspendió transitoriamente huelga de hambre
CCD El exguerrillero de las FARC Jesús Santrich, detenido por delitos de narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos, suspendió este sábado pasado...
