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La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Gobierno español aprobó extraditar a EEUU a un ex alto funcionario de Pdvsa
CCD | El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, exgerente de la firma...
La Justicia argentina ordena liberar a exvicepresidente acusado de corrupción
CCD La Justicia argentina decretó hoy la "inmediata" salida en libertad del exvicepresidente del país Amado Boudou (2011-2015), procesado en dos causas por supuesta...
Exclusiva CCD | La inconclusa tragedia de Amuay: Los responsables y sus mentiras
EXCLUSIVA CCD | Cinco años han transcurrido desde la explosión de la refinería de Amuay, la más grave de la industria petrolera venezolana y...
Rafael Ramírez: Acusaciones de la Fiscalía son falsas
El exministro y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, rechazó las acusaciones del Ministerio Público que lo acusó de estar implicado en la suscripción de...
Trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar investigación
CCD El diario español El País ha tenido acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la...
El País: Exministros de Chávez ocultaron dos mil millones de dólares en Andorra
CCD Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros...
Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra
CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca...
Fiscalía venezolana abre investigación a exministro Petróleo Rafael Ramírez
Hoy de que el Ministerio Público (MP) de Venezuela abrió una "investigación penal" al exministro de Petróleo Rafael Ramírez por unos documentos que lo...
Panamá analiza contraataque a declaración de paraíso fiscal por parte de la UE
CCD El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que su Gobierno debatirá hoy la “hoja de ruta” que debe tomar el país para enfrentar...
