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Gimnasios verticales, otro negocio sucio del régimen junto a Saab y Pulido
La construcción masiva de gimnasios verticales en los barrios populares de Venezuela, comenzaría en 2013 con el inicio del mandato de...
EEUU agregó a los hijastros de Maduro a la lista negra junto a su...
De acuerdo al comunicado oficial, los hijastros de Maduro también recibieron el pago de sobornos por parte de Saab y Pulido a cambio de contratos, quienes también fueron agregados a la lista negra a la que su hermano Nicolasito ya formaba parte desde hace meses.
EEUU acusa a Saab y Pulido por lavado de 350 millones de dólares y...
Los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados ayer por el Departamento del Tesoro de EEUU, por el lavado de al menos 350 millones de dólares provenientes del programa CLAP asignado por el régimen.
El misterio detrás de los negocios de José Luis Merino con Alba Petróleos
Hace un mes, EEUU incluyó en la lista negra de OFAC a José Luis Merino, el fundador de Alba Petróleos en El Salvador, cuyo 60 por ciento de las acciones pertenecen a PDVSA.
Filtración confirma sobornos de Odebrecht a ex ministro Haiman El Troudi
Una filtración a la que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) confirmó esta semana la primicia que...
El Gran Saqueo: ¿quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos?
De esa manera, este libro ilustra cómo ese Estado delincuente ha servido también de estructura para la que constituye su mayor operación delictiva: el gran saqueo de una nación entera durante la bonanza petrolera.
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en Latinoamérica
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboraciónEmilia Delfino Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña...
Departamento del Tesoro de EEUU subasta catorce valiosos caballos de salto de ex tesorero...
CCD | Catorce valiosos caballos de salto confiscados a Alejandro Andrade, quien fue guardaespaldas de Hugo Chávez y tesorero nacional de Venezuela y en...
Caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores
CCD | Ponemos a disposición de nuestros lectores las principales informaciones publicadas por CuentasClarasDigital.org relativas al caso Andrade-Gorrín-MalpicaFlores: Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo...
