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MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...
El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...
Sebin detuvo a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez vinculado al caso Andorra
CCD La tarde de este viernes efectivos del Sebin detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. La información fue...
Agencia Tributaria de España ya tiene en su poder toda la información de los...
CCD El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
La Fiscalía acusa al vicepresidente de Ecuador de dirigir una trama de sobornos
CCD El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, será juzgado por el caso Odebrecht como presunto autor de un delito de asociación ilícita. El fiscal...
Nervis Villalobos cobró millones de dólares triangulados por el Consorcio KCT
CCD En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, salieron a...
Casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron alarmas internacionales
CCD En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y...
China considera fraudulento al Bitcoin y ordena el cierre de las operadoras de Pekín
CCD | Las autoridades chinas han ordenado a las bolsas de bitcoin basadas en Pekín que no registren a nuevos usuarios y que anuncien...
España imputa por lavado de dinero al banco chino ICBC
CCD | El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado como persona jurídica a la filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial...
Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...