Inicio Buscar
cumplimiento - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Los bancos sufren cada vez más delitos económicos y fraudes
A pesar de la creciente asignación de recursos que la industria financiera mundial destina a "compliance" (cumplimiento de las normas), no para de crecer...
Operación contra la trata de personas involucra a 25 países
Una operación transnacional contra la trata de personas rescató a más de 2.700 personas y desmanteló varias redes de trata en Latinoamérica y otras...
Aprobado en 1ra. discusión proyecto de Ley de Seguridad Social de los Policías
En la Sesión Ordinaria de este jueves la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los...
Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y políticos
El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas...
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Condenados dos funcionarios de Alcaldía de Chacao por cobro ilegal de impuestos
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, fueron condenados a dos años de prisión los funcionarios de la Dirección de Administración Tributaria de...
Diputado Alfonso Marquina denunció venta a escondidas de 154.8 tn de oro
El presidente de la Comisión permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina (Unidad-Lara), denunció la venta a escondidas...
Piden investigar uso de mas de $10 mil millones en la relación entre los...
El diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, durante su viaje a Argentina se reunió con funcionarios...
ONU: Colombia cultiva más coca que Bolivia y Perú juntos
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD estima que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 39...
