Inicio Buscar

sanciones - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA

El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones...

Apple pagará multa de 467 mil dólares por violar normas OFAC

Apple acordó pagar 467 mil dólares, en concepto de una multa por violar el Reglamento de Sanciones Kingpin de Narcóticos Extranjeros,...

Julio Castillo Sagarzazu: Burbuzuela

Como casi todos los países en crisis extremas, en Venezuela ha aparecido una burbuja, se trata de la que cubre a...

Piloto venezolano aceptó cargo de contrabando de oro

El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de...

Errores detrás de la mayoría de las violaciones de la OFAC

A principios de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, publicó un marco para...

Incautan bienes a esposa de Alex Saab en Italia

Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este...

Irán ofrece recompensa por delatar minería ilegal de criptomonedas

Un portavoz del Ministerio de Energía de Irán, dijo que cualquiera que exponga a personas que usan electricidad subsidiada para la...

Israel extradita a pirata informático ruso a EEUU

Un hombre ruso acusado por las autoridades de cometer más de 20 millones de dólares en fraude informático, ha sido extraditado...

Hillary Clinton critica el retraso del informe sobre la presunta interferencia rusa

La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, criticó la demora en la publicación de un informe sobre la posible interferencia rusa...

Twitter hará frente a los “deepfakes”

Luego de anunciar sus intenciones por diseñar una política que aborde los deepfakes de un modo responsable, Twitter presentó el primer borrador de las nuevas reglas que implementará en un...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »