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Parte de la fortuna de los Pujol ha sido trasladada desde Andorra a Panamá
Barcelona, España | El resultado de la comisión rogatoria enviada por el juez José de la Mata a Andorra constata que buena parte del...
Dueños de BPA dudan de la auditoría de PwC
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado,...
Accionistas del BPA demandaron al Tesoro y Fincen de EEUU
Barcelona | Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por presunto blanqueo de capitales, han presentado una demanda contra el...
Dueños del BPA exigen al Gobierno andorrano que frene la intervención
Con nuevas evidencias encima de la mesa y una decisión similar del Tesoro americano en otro país, los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas...
Fianza de 20.000 euros a Manos Limpias para acusar a antigua cúpula del Banco...
Madrid | El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 20.000 euros al sindicato de funcionarios Manos Limpias para...
También en Venezuela: organización empresarial lavó U$5 mil millones de las drogas
Tres presuntos líderes de una organización internacional de lavado de dinero, fueron arrestados y acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Omar Farías y Seguros Constitución después del escándalo de Andorra
CCD | En julio pasado, la Superintendencia de Seguros de Panamá recibió múltiples quejas de terceros y de asegurados, por el Incumplimiento de Seguros...
Dos detenidos por lavado y drogas implicados en escándalo de Andorra
El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el...
Caso Andorra: Norman Puerta busca protección del gobierno
CuentasClarasDigital | “Es falso que yo haya manejado dinero de Pdvsa y que me hayan otorgado un pasaporte diplomático. Es una componenda para enlodar la gestión del gobierno...
