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UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
El dinero tóxico de boliburgueses y bolichicos bajo la lupa mundial
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Tras años de haber desembarcado en tierras españolas, recién ahora la opinión pública descubre un fenómeno ya bien conocido - y sufrido -...
Fiscalía anuncia Investigación sobre depósitos de venezolanos en bancos del exterior
Caracas | La Fiscalía General de la República pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos...
Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro
La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Cuenta en el HSBC estuvo ligada al fraude de fondos de trabajadores ...
Univision.com | Una empresa de un paraíso financiero que fue usada para transacciones ilegales por un banquero venezolano (el asesor financiero Francisco Illaramendi) condenado...
‘Lista Falciani’: Venezuela es el tercer país con más dinero en el suizo HSBC
Venezuela ha escondido en Suiza 14.800 millones de dólares, solo por detrás del propio país helvético y de Reino Unido. En el periodo transcurrido...
2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE
… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...
Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia
Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...
