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Exjefe del gobierno: Se han equivocado en gestión de la crisis financiera de Andorra
El ex jefe del Gobierno de Andorra Albert Pintat considera que los actuales gestores de la política andorrana se han equivocado en la gestión...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Oficiales de cumplimiento, claves en la lucha contra la corrupción en América Latina
Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
Legitimación de Capitales: Venezolano llevaba 740 mil bolívares a Colombia
Ocultos en el equipaje de un ciudadano de nacionalidad venezolana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detectaron tras una minuciosa inspección la cantidad...
Fiscalía: Medidas de aseguramiento de bienes de exministra de Salud no han sido...
Las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias de la exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, se...
EE UU califica a Venezuela de «paraíso» para terroristas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elaborado un extenso informe sobre terrorismo a nivel mundial en el que incluye a Venezuela dentro...
Juez español pide solicitar a Venezuela la extradición del etarra De Juana...
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto al Gobierno que solicite a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana...
EEUU urgió a Andorra a adoptar medidas antes de la caída de BPA
El Gobierno de Estados Unidos urgió, sin éxito, al de Andorra hace 10 meses a que tomara medidas urgentes para evitar el blanqueo de...
Guía de Chile para detectar “señales sospechosas” de políticos y funcionarios públicos
Chile | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó este jueves en su página web una "Guía de Señales...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
