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Clientes demandan a Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la primera de las dos querellas...
BPA no pagará sanción económica tras ser liquidado
Así lo ha anunciado hoy el consulado general de los EEUU en Barcelona. En declaraciones a la agencia EFE, la representación diplomática asegura que...
Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid
En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco...
Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro
La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...
Diego Salazar sobornó a autoridades de Venezuela para evitar investigación
El diario El Mundo de España devela más detalles de las operaciones mil millonarias que Diego Salazar realizó a través de Banca Privada de...
Panamá, entre los 25 países más vulnerables al delito financiero
Panamá es considerado el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en la región centroamericana, según el Índice de Basilea Contra el Lavado...
Autoridades españolas solicitan a Andorra datos de servidores de Banco Madrid
Los investigadores de las agencias españolas que intervienen en el caso BPA y Banco de España llegaron a Andorra para solicitar toda la información...
Corralito en el Banco de Madrid: Funcionarios y boliburgueses con fondos congelados
La caída de Banca Privada de Andorra está arrastrando al Banco de Madrid. El Banco de España trata de parar la retirada de fondos...
Aparecen cuentas millonarias de ex funcionarios de Pdvsa asociados a bolichicos en Banco de...
Entre los primeros nombres que cita el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Seplac) figuran los ex ministros...
EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid
Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...
