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Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil
CCD | DóndeEstánLosDólares| Naman Wakil, el privilegiado proveedor de alimentos del gobierno que transfirió casi 6 millones de dólares a cuentas de dos cuñados...
Comunicado suscrito por Padrino López: FANB repudia pretensiòn de Uribe sobre intervenciòn extranjera
Caracas, | AVN La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expresó este sábado su rechazo a la campaña de descrédito que factores de la derecha...
Condenan a supervisor jefe de la Policía de Aragua por actos de corrupción
Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a cinco años de prisión el exsupervisor jefe de la Policía del...
PapelesPanamá: Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en paraísos fiscales
Una nuevo funcionaria de Pdvsa aparece en los Panama Papers. Esta vez se trata de Sarah Moya, quien representaba a la estatal petrolera en...
EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
Crisis en Brasil y Venezuela amenazan multimillonarias inversiones en Nicaragua
Managua | Las crisis políticas en Venezuela y Brasil han dejado a la deriva dos proyectos por 7.600 millones de dólares para la construcción...
TSJ declara inconstitucional la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo...
El soborno y la corrupción en empresas aumentarán en 2016 a nivel global
La consultora Kroll mostró los resultados de la edición 2016 del informe que cada año estudia la exposición de las compañías a prácticas de...
A puertas cerradas: PDVSA paga deudas con instrumentos financieros privados
Caracas/Houston | La estatal PDVSA ha empezado a negociar en privado la emisión de varios instrumentos financieros para saldar facturas pendientes con empresas petroleras,...
