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EEUU y la ONU investigan vínculos entre militar libio y régimen de Maduro
Según las autoridades estadounidenses, europeas y libias, Estados Unidos y otras potencias están investigando los supuestos esfuerzos del jefe del Ejército...
Profesor de Universidad de Miami se declara culpable por trama de corrupción con Alex...
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en caso de sobornos...
Irán se lleva el poco oro que queda en Venezuela a cambio de insumos...
Sin dinero y desesperado por ayuda para sostener su industria petrolera, el régimen Venezuela está asaltando las bóvedas de oro del...
Armando Info: En el Caribe flota una boya para las finanzas del chavismo
Un pequeño banco de Antigua y Barbuda, pero controlado por venezolanos, está en el centro de algunas operaciones financieras del régimen...
El caso Banco del Orinoco y la corrupción financiera en Curazao
Han transcurrido cinco meses desde que un tribunal en Curazao declaró la quiebra de Banco Orinoco NV. del banquero venezolano Víctor...
Maduro financia sus embajadas a través de Turquía y las tasas consulares
El Gobierno de Venezuela utiliza a Turquía para evitar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y...
EEUU continúa presionando al régimen de Maduro con nuevas sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó este martes que incluyó entre...
Banco de Dubái cerró cuentas del magnate maltés acusado del asesinato de Daphne Caruana
Un banco de Dubai cerró las cuentas a principios de este año de una compañía offshore secreta que pertenece al empresario...
Desarticulan red de contrabando de oro procedente de Venezuela en Brasil
Las autoridades brasileñas desarticularon una red internacional dedicada al contrabando de oro, el cual era extraído principalmente en minas venezolanas y...
Londres| Detienen a 10 personas por millonario contrabando de dinero a Dubai
Diez personas han sido arrestadas bajo sospecha de contrabandear más de 20 millones de dólares desde el Reino Unido a Dubai,...
