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Disminución de medidas DPA a las empresas multadas en EEUU
La reciente multa a Herbalife por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia de EEUU y la...
Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de tecnologías de la información
La gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento no siempre se gestionan en conjunto, a veces se administran de forma...
La pandemia también cambiará el cumplimiento
La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas...
Presidenta de Madrid paga € 5.6 millones por insumos médicos a empresario venezolano
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Madrid) anunció el pasado 22 de marzo la primera gran compra de material sanitario para combatir las...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Primera parte)
Algunos autores entienden por Cumplimiento Corporativo, el conjunto de actividades mediante los cuales las organizaciones regulan su propio actuar para asegurarse...
CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA...
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de...
Europa propone nuevos poderes para combatir el lavado de dinero
La Unión Europea quiere aumentar el poder del continente para combatir el lavado de dinero, luego de una serie de escándalos...
Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el...
Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero
Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para...
