Inicio Buscar

empresas offshore - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por la red que...

El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de...

Dubái: Refugio dorado para el principal operador de los sobornos del Banco Espirito Santo...

A los 50 años, João Alexandre Silva creyó ver la oportunidad de su vida. Con 15 años de carrera en el Banco...

Luis Fernando Vuteff se declaró culpable en EEUU por saqueo a Pdvsa

El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal...

Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red de sobornos internacionales

Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y...

 Delcy Rodríguez, la dueña de todo

La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta

Armando Info: Los custodios del oro y el intrigante legado de Claudia Díaz Guillén

Ronnie Budja, un ciudadano suizo, y José Antonio Alcántara de la Torre, de nacionalidad venezolana, fueron elegidos por Claudia Díaz Guillén...

Cómo Putin se vincula con redes internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales

La relación entre Vladimir Putin y el oligarca Sergei Roldugin fue estrecha desde su juventud, incluso se consideraban amigos cercanos y se...

Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...

Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa...

Armando Info: la red de corrupción y lavado de dinero que involucra al empresario...

El caso Pudreval es uno de los pocos escándalos de corrupción que ha tenido repercusiones judiciales bajo el régimen del chavismo...

Carlos Tablante: El asalto al tesoro

El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »